The Rock Trading is a selective scam truffa

Check a google italian translation below:

I’m an unverified customer of The Rock Trading exchange (http://www.therocktrading.com).

The Rock is owned by two bitcointalk forum members:

Andrea Medri (CFO) (eliale: https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=35172

Davide Barbieri (CTO) (paci : https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=15648

After I sold my bitcoins and ended up with 35519 euros of balance (see evidence and more details: https://bitcointalk.org/index.php?topic=4975753.0), they blocked all my means of withdrawal, including all cryptos, at least on January/early February of 2018, probably before this.

But they didn’t told me about this block and let me keep obliviously trading/paying fees and making deposits for months even if their own TOS says in this case they must do “useful efforts by TRT to contact the User and urge the completion of the due verification process” TOS point 8.4 https://www.therocktrading.com/en/service_terms/3

I even made a new deposit after the withdrawal block on 21 February 2018.

When I complained, they kept the block on all withdrawals and demanded me to verify my account by sending my personal documents when their FAQ says clearly “verification isn’t mandatory” https://support.therocktrading.com/kb/faq.php?id=27 and the CFO had assure me that they wouldn’t ask for verification if I didn’t request new fiat withdrawals.

They refused repeatedly to explain the facts that justified the block or the abusive verification demand https://bitcointalk.org/index.php?topic=4975753.msg45512110#msg45512110

Of course, I refused to send my documents to people who blocked covertly all my withdrawals, were blackmailing me to give them against their own TOS and tried to justify this with lies and tricks. After a long verification, they would simply reject my documents with a fake pretext.

Moreover, I knew if I sent them my documents they could use them on a criminal way as retaliation if I went public.

On an email exchange, they ended up accepting I didn’t have to send my documents, but added that my money would be kept locked “much more time”. When I said I would go public about their actions, they started demanding my documents again.

I have my login/password, I wrote them from my email associated to my account, an email was sent from a second The Rock account they know is related to me confirming my identity, I recalled conversations I had with The Rock CTO 6 years ago on Second Life and offered to confirm my identity using my Second Life account associated with my Rock Account.

Moreover, I still have the banking account used to do a few small withdrawals when their TOS allow this to unverified customers 5 years ago. They ignored these offers of additional evidence.

Since their actions are completely contrary to their own TOS, they tried to justify them invoking inexistant applicable European Laws https://bitcointalk.org/index.php?topic=4975753.msg46225609#msg46225609

They tried to undermine my public complain by creating a fake new bitcointalk account and paying at least one member to post on their defense (https://bitcointalk.org/index.php?topic=4975753.msg45560191#msg45560191 ; https://bitcointalk.org/index.php?topic=4975753.msg46020217#msg46020217 )

Any exchange that says verification isn’t mandatory, waits for a high balance on the account and then blocks covertly withdrawals without any reason, letting the customer unaware of the block keep entrapping more money with more deposits and, when he complains, blackmails him to verify against their TOS, is a scam. They know a few customers won’t ever send their documents, so it’s money in the pocket.

Moreover, they only started asking again for my documents when I told them I would go public if they kept my money blocked.

All these facts confirm that the verification is just a pretext to keep my money.

All scam exchanges start their scams by allowing unverified accounts and waiting for high balances, then they demand abusive long verifications, where they ask documents, authentication, personal videos holding documents and finally they reject abusively the documents and keep the money.

They won’t ever accept this, but just to show I have nothing to hide: I’m willing to send my documents to a trustworthy moderator if they promise to release my money.

They confirmed all these facts here: https://bitcointalk.org/index.php?topic=4975753.msg44951057#msg44951057

They are blocking my money for more than 8 months and just confessed their intention to keep it for good no matter how much evidence they have that it’s mine: https://bitcointalk.org/index.php?topic=4975753.msg46758828#msg46758828

 

Sono un cliente non verificato dello scambio The Rock Trading (www.therocktrading.com).

The Rock è di proprietà di due membri del forum bitcointalk:

Andrea Medri (CFO) (eliale: https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=35172

Davide Barbieri (CTO) (paci: https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=15648

Dopo aver venduto i miei bitcoin e finito con 35519 euro di saldo (vedi prove e maggiori dettagli: https://bitcointalk.org/index.php?topic=4975753.0), hanno bloccato tutti i miei mezzi di prelievo, compresi tutti i criptati, a almeno a gennaio / inizio febbraio 2018, probabilmente prima di questo.

Ma non mi hanno detto di questo blocco e mi permettono di continuare a negoziare / pagare le tasse e fare depositi per mesi anche se i loro TOS dicono in questo caso che devono fare “sforzi utili da parte di TRT per contattare l’Utente e sollecitare il completamento di il processo di verifica dovuto “TOS point 8.4 https://www.therocktrading.com/en/service_terms/3

Ho persino effettuato un nuovo versamento dopo il blocco di prelievo il 21 febbraio 2018.

Quando mi sono lamentato, hanno mantenuto il blocco su tutti i prelievi e mi hanno chiesto di verificare il mio account inviando i miei documenti personali quando la loro FAQ dice chiaramente “la verifica non è obbligatoria” https://support.therocktrading.com/kb/faq.php ? id = 27 e il CFO mi hanno assicurato che non avrebbero chiesto la verifica se non avessi richiesto nuovi ritiri fiat.

Si sono rifiutati ripetutamente di spiegare i fatti che hanno giustificato il blocco o la richiesta di verifica abusiva https://bitcointalk.org/index.php?topic=4975753.msg45512110#msg45512110

Naturalmente, mi sono rifiutato di inviare i miei documenti a persone che bloccavano segretamente tutti i miei prelievi, mi stavano ricattando per dar loro contro il loro TOS e ho cercato di giustificare ciò con bugie e trucchi. Dopo una lunga verifica, avrebbero semplicemente rifiutato i miei documenti con un finto pretesto.

Inoltre, sapevo che se avessi inviato loro i miei documenti avrebbero potuto usarli in modo criminale come rappresaglia se fossi diventato pubblico.

In uno scambio di email, hanno finito per accettare che non dovevo inviare i miei documenti, ma ho aggiunto che i miei soldi sarebbero stati bloccati “molto più tempo”. Quando ho detto che avrei reso pubbliche le loro azioni, hanno iniziato a chiedere di nuovo i miei documenti.

Ho il mio login / password, li ho scritti dalla mia email associata al mio account, una mail è stata inviata da un secondo account The Rock che conoscono è collegato a me che conferma la mia identità, ho ricordato le conversazioni che ho avuto con The Rock CTO 6 anni fa su Second Life e si è offerto di confermare la mia identità usando il mio account Second Life associato al mio account Rock.

Inoltre, ho ancora il conto bancario usato per fare alcuni piccoli prelievi quando i loro TOS consentono ai clienti non verificati 5 anni fa. Hanno ignorato queste offerte di prove aggiuntive.

Dal momento che le loro azioni sono completamente contrarie alla loro TOS, hanno cercato di giustificarle invocando inesistenti leggi europee applicabili https://bitcointalk.org/index.php?topic=4975753.msg46225609#msg46225609

Hanno cercato di minare il mio pubblico lamentarsi creando un falso nuovo account bitcointalk e pagando almeno un membro per postare in loro difesa (https://bitcointalk.org/index.php?topic=4975753.msg45560191#msg45560191; https: // bitcointalk.org/index.php?topic=4975753.msg46020217#msg46020217)

Qualsiasi scambio che dice che la verifica non è obbligatoria, attende un saldo elevato sul conto e quindi blocca i prelievi segretamente senza alcun motivo, lasciando che il cliente ignaro del blocco continui a intrappolare più denaro con più depositi e, quando si lamenta, lo ricolleghi a verificare contro i loro TOS, è una truffa. Sanno che alcuni clienti non invieranno mai i loro documenti, quindi sono soldi in tasca.

Inoltre, hanno iniziato a chiedere nuovamente i miei documenti quando ho detto loro che sarei diventato pubblico se avessero bloccato i miei soldi.

Tutti questi fatti confermano che la verifica è solo un pretesto per mantenere i miei soldi.

Tutti gli scambi di truffe iniziano le loro truffe consentendo account non verificati e in attesa di saldi elevati, quindi richiedono verifiche abusive lunghe, dove chiedono documenti, autenticazione, video personali contenenti documenti e infine rifiutano abusivamente i documenti e mantengono i soldi.

Non accetteranno mai questo, ma solo per dimostrare che non ho nulla da nascondere: sono disposto a inviare i miei documenti a un moderatore affidabile se promettono di liberare i miei soldi.

Hanno confermato tutti questi fatti qui: https://bitcointalk.org/index.php?topic=4975753.msg44951057#msg44951057

Stanno bloccando i miei soldi per più di 8 mesi e ho appena confessato la loro intenzione di tenerli per sempre, non importa quante prove abbiano che sia mio: https://bitcointalk.org/index.php?topic=4975753.msg46758828#msg46758828

 

 

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